Skip to main content

Svindlede for 12,7 milliarder i skat: Nu er der nyt om manden

Sanjay Shah har appelleret dom på fængsel i to år for en dækningsløs check, skriver finans.dk.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har tidligere fortalt om forsøget på via civile erstatningssager at få nogle af de 12,7 milliarder kroner tilbage i statskassen efter affæren om svindel med refusion af udbytteskat. KLIK VIDERE FOR EN KORT GENNEMGANG AF SAGEN. Foto: ólafur Steinar Gestsson/arkiv/Scanpix
Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har tidligere fortalt om forsøget på via civile erstatningssager at få nogle af de 12,7 milliarder kroner tilbage i statskassen efter affæren om svindel med refusion af udbytteskat. KLIK VIDERE FOR EN KORT GENNEMGANG AF SAGEN. Foto: ólafur Steinar Gestsson/arkiv/Scanpix
I 2015 opdagede det daværende Skat, at et internationalt netværk tilsyneladende havde fået udbetalt milliarder i refusion af udbytteskat, som det ikke var berettiget til. Kilde: Finans.dk (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)
I 2015 opdagede det daværende Skat, at et internationalt netværk tilsyneladende havde fået udbetalt milliarder i refusion af udbytteskat, som det ikke var berettiget til. Kilde: Finans.dk (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)
Bagmandspolitiet efterforsker sagen i samarbejde med myndigheder i flere andre lande, og undervejs er det lykkedes at få indefrosset store beløb. Kilde: Finans.dk. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)
Bagmandspolitiet efterforsker sagen i samarbejde med myndigheder i flere andre lande, og undervejs er det lykkedes at få indefrosset store beløb. Kilde: Finans.dk. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)
Myndighederne i Danmark mener, at den påståede svindel har kostet statskassen et tab på mindst 12,7 mia. kr. Kilde: Finans.dk (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix)
Myndighederne i Danmark mener, at den påståede svindel har kostet statskassen et tab på mindst 12,7 mia. kr. Kilde: Finans.dk (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix)
Sagens hovedmistænkte og helt centrale person er Sanjay Shah, der siden 2009 har levet i luksus i Dubai. Danmark har ingen udleveringsaftale med Dubai.  Kilde: Finans.dk(Foto: ERIK REFNER/Ritzau Scanpix)
Sagens hovedmistænkte og helt centrale person er Sanjay Shah, der siden 2009 har levet i luksus i Dubai. Danmark har ingen udleveringsaftale med Dubai. Kilde: Finans.dk(Foto: ERIK REFNER/Ritzau Scanpix)

Den hovedmistænkte i sagen om svindel med udbytteskat, Sanjay Shah, har fået en fængselsdom i Dubai. Her er han blevet dømt for en dækningsløs check, skriver finans.dk.

Dommen lyder på fængsel i to år. Sanjay Shah har anket dommen til en appeldomstol, som vil træffe afgørelse i denne måned, rapporterer finans.dk, som har oplysningen fra flere forskellige kilder.

Bagmandspolitiet mistænker rigmanden for at være bagmand i affæren om svindel for 12,7 milliarder kroner med refusion af udbytteskat.

Værdier beslaglagt

I Dubai har Sanjay Shah fået beslaglagt næsten alle sine værdier, og dette angives at være forklaringen på den dækningsløse check.

Ifølge Finans.dk skyldes det, at myndighederne er lykkedes med at indefryse størstedelen af hans penge.

Den danske straffesag kaldes “Reclaim” og handler om, at der fra 2012 til 2015 uberettiget blev udbetalt 12,7 milliarder kroner som refusion for udbytteskat.

Bagmandspolitiet samarbejder med politifolk i flere andre lande om sagen, og undervejs er det lykkedes at få beslaglagt cirka 2,7 milliarder kroner, er det tidligere blevet oplyst.

Advokat vil ikke kommentere

I lighed med flere andre mistænkte har Sanjay Shah fået beskikket en advokat i Danmark. Advokat Kåre Pihlmann repræsenterer Shah. Men han vil ikke over for finans.dk kommentere den nye udvikling.

På det kontor i Skat, som håndterede ansøgninger om refusion af udbytteskat, havde en rutineret medarbejder hovedansvaret for at godkende ansøgninger. Svend Jørgen Nielsen blev i maj idømt fængsel i fem år for at have lade sig bestikke og for uberettiget udbetaling af 37 millioner kroner til en bekendt.

Ikke bare politiet er i gang med en storstilet efterforskning. Også via civile retssager forsøger myndighederne at få det svimlende beløb tilbage i statskassen.

Skattestyrelsen har i udlandet – blandt andet i USA og i England – anlagt en stribe erstatningssager mod personer og selskaber. Desuden er der anlagt sager mod de britiske banker Barclays og National Westminster Bank. De er sagsøgt for at have bistået kunder med uretmæssigt at have opnået refusion.

Del din kommentar